内蒙古师范大学教育发展基金会理事会议事规则（试行）
第一章 总 则
第一条 根据国务院《基金会管理条例》和《内蒙古师范大学教育发展基金会章程（试行）》，制定本规则。
第二条 内蒙古师范大学教育发展基金会的最高决策机构是理事会，由5-25名理事组成，每届任期5年，任期届满，连选可以连任，但一般不超过两届。
第三条 理事会的组织原则是民主集中制。
第二章 会议的成员
第四条 理事会全体会议的成员由全体理事、监事及工作人员组成。
第五条 理事会举行全体会议时，理事一般应出席会议。因特殊原因不能出席会议时，应向理事会秘书处请假，或委托一位代表出席。理事委托代表出席时，应书面向理事会说明委托代表的权限。
第六条 理事一年两次未能亲自出席理事会全体会议，视为不能履行职责，自动丧失理事资格。缺席职位由理事会按规定增补，并报业务主管部门和登记机关备案。
第七条 监事列席理事会全体会议，有权向理事会提出质询和建议。
第八条 根据每次会议议题的需要，理事长、副理事长可邀请有关单位人员列席会议。
第九条 列席人员有发言权，但没有表决权。
第三章 会议的议题
第十条 理事会全体会议每次举行前一个月，由理事长、副理事长、秘书长商议后提出议题，必要时应就相关议题向各位理事书面征求意见。秘书处汇总各位理事的反馈意见后，经理事长、副理事长、秘书长再次商议并最终确定议题。
议题一经确定，原则上不能随意更改。
第十一条 理事会全体会议审议的议题包括但不限于：
1.审议通过理事会年度工作报告、工作计划；
2.听取秘书处和各机构的工作报告，并做出相应的决定；
3.审定基金会资金的使用方向和重点，审议通过基金会年度预决算报告；
4.听取基金会重点项目工作情况的汇报，并就有关问题做出相应的决定；
5.审议并决定由理事长提出的新增理事及名誉理事名单；
6.审议并通过由秘书长提出的副秘书长、各机构负责人名单。
第十二条 理事会全体会议应只对确定的会议议题进行审议。每一议题的审议时间由主持人决定。
第十三条 秘书处应会同有关部门对议题所涉及的内容做好充分准备，重要的议题应在会前向理事提供有关资料，每次会议应做到有议有决。
第四章 会议的举行
第十四条 理事会全体会议每年召开二次，由理事长或理事长委托副理事长主持会议。
第十五条 理事长认为有必要，可召开临时理事会全体会议。经三分之一以上理事书面提议，可召开临时理事会全体会议。临时理事会全体会议在理事长不能召集时，提议开会的理事可共同推选召集人。
第十六条 秘书处应于理事会举行全体会议五日前，将会议通知送达各位理事、监事及有关人员，可采用书面通知（包括以传真形式）、专人通知、电话通知、短信通知、电子邮件通知等方式。
第十七条 会议通知由秘书处根据会议议题拟定，应包括以下内容：
（一）会议日期、时间和地点；
（二）会议议题；
（三）会议要求；
（四）发出通知的日期。
第十八条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开，理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。
第十九条 下列重要事项的决议，须经出席理事表决，三分之二以上通过方为有效：
（一）章程的修改；
（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
（三）章程规定的重大募捐、投资活动，主要指：
1.接受捐赠额折合人民币100万元（含）以上的捐赠活动；
2.附带条件的捐赠活动；
3.单项资助额在人民币50万元（含）以上的资助项目；
4.为使基金会资金保值增值，在金融等领域进行的超过50万元（含）人民币以上的各项投资行为。
（四）基金会的分立、合并；
（五）决定其他重大事项。
第五章 会议的决议
第二十条 会议议题应进行充分的讨论，待意见基本一致后再形成决议。如对某一问题的意见分歧较大，可暂不做出决议，待进一步调查研究、统一认识后再提交下次会议复议。
第二十一条 理事会全体会议应当制作会议记录，并由出席理事审阅、签名。每次会议均应以会议纪要形式如实记载议事结果，并将会议纪要发送各位理事。
重大事项形成决议的，应当场制作会议纪要发送各位理事。
第二十二条 选举产生理事长、副理事长、秘书长时，理事会全体参会理事采取无记名投票方式，获票数较多者当选。
第二十三条 表决重大事项时，可采用无记名投票方式或举手方式，具体形式由会议主持人决定。
第二十四条 选举和表决过程接受监事监督，原则上结果应当场公布。
第二十五条 基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，不得参与相关事宜的决策；基金会理事及其近亲属不得与基金会有任何交易行为。
第二十六条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第二十七条 在会议进行中，临时提出的议案，若理事长或出席会议的二名以上理事提出反对，则不得加以讨论。
第二十八条 会议中涉及保密范围的内容，不得向外泄密。
第二十九条 理事会全体会议闭会期间需要表决的重大事项，由秘书处将需要表决事项的相关资料、发表审议意见的表格及表决票书面提交每位理事进行审议和表决。秘书处应安排专人就理事的提问进行解答。表决以参与表决的理事过二分之一同意方为通过。参与表决的理事应达理事总人数的三分之二。
第六章 附 则
第三十条 本规则自理事会全体会议通过之日起施行。
第三十一条 本规则解释权属内蒙古师范大学教育发展基金会理事会。